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股东会依照会议议事规则,将众多个体股东的独立意思转换成为公司意思,形成股东会会议决议。下面是小编为你整理的成立分公司股东会议决议范文，希望对你有用!

成立分公司股东会议决议范文1

参加成员：____

决议事项：

一、全体股东同意设立____公司;

二、公司住所为：____;

三、公司的注册资本为人民币____万元;

四、全体股东选举由____担任____公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由____担任公司监事。

五、同意制定公司章程。

六、本决议股东签字后生效。

七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

八、全体股东一致同意委托____(身份证号：____)到工商局办理设立公司业务。

全体股东签字或盖章：

____

年 月 日

经理聘任书

根据《民法通则》、《公司法》规定的工作能力测定，执行董事____聘任____为____公司的经理，全权负责公司事务。

执行董事签名：

____ 年 月 日

成立分公司股东会议决议范文2

会议时间： 年 月 日

会议地点：

会议性质：首次股东会会议

会议通知时间： 年 月 日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式：

到会股东情况：应到股东 人、实到 人。

会议主持人： (注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议：

一、决定自 年 月 日起正式创立本公司。

二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。

三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人)。

会议一致选举 为公司执行董事。 会议一致选举 为公司监事

聘任 为公司经理。

(全体股东签名盖章)

自然人股东(签字)

(注：以上董事、监事、经理人员身份证复印件附后。)

成立分公司股东会议决议范文3

按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，___有限公司股东会于__年6月10日，在__工业园区__会议室召开了全体会议，股东__、__出席了会议，经表决全票同意，就股东__、__共同出资设立__有限公司作出如下决议：

一、公司住所：__。

二、公司经营范围：__设备的销售、维护。

三、公司注册资本：__万元人民币。

四、公司股东出资额、出资方式和出资时间：

__认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占注册资本的60%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足;

__：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。

五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。

选举__任公司执行董事，任期三年。

六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。

选举__任公司监事，任期三年。

七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。

八、公司总经理为公司的法定代表人。

聘任__为公司总经理、法定代表人。

九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。

全体股东签字：

20__年_月_日

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